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Nuevas tendencias legales en EE. UU. que impactan a empresas de LATAM en 2025 (más allá de sanciones y cárteles)
Por Yoel Molina, Esq., Propietario y Operador de la Oficina Legal de Yoel Molina, P.A.
30 December 2025
Nuevas tendencias legales en EE. UU. que impactan a empresas de LATAM en 2025 (más allá de sanciones y cárteles)
Si vendes en Estados Unidos, contratas talento aquí, levantas capital con inversionistas estadounidenses o mueves tu cadena por Miami, 2024–2025 trajo cambios concretos que afectan tus contratos, nómina, deals, logística y experiencia del cliente. No se trata solo de “más reglas”; el patrón dominante es volatilidad regulatoria: reglas federales caídas o recortadas en tribunales, nuevas exigencias de seguridad nacional en inversiones y endurecimiento aduanero por trabajo forzado. Aquí tienes lo esencial, traducido al terreno.
1) No competes: sin prohibición federal, vuelve el mosaico estatal
La regla federal que intentaba prohibir la mayoría de pactos de no competencia fue desactivada. Resultado: no hay ban nacional y rige el derecho estatal. Florida aplica y hace cumplir no competes razonables cuando protegen intereses legítimos (secretos comerciales, clientela, capacitación específica). Para grupos de LATAM con equipos en varios estados, el juego es diseñar por jurisdicción y fortalecer no solicitación, confidencialidad, bonos de retención y, cuando corresponda, acuerdos de reembolso de formación.
Qué hacer: Inventario de plantillas por estado; documentar el “interés legítimo”; ajustar duración, territorio y alcance por rol; políticas claras de devolución de materiales y no uso de información.
2) Overtime del DOL: se anuló el salto de umbrales; vuelven pisos de 2019 (por ahora)
La actualización 2024 que elevaba el salario mínimo para la exención “white-collar” fue vacada. En consecuencia, aplican los umbrales de 2019, salvo nuevas reglas o apelaciones. Muchas empresas subieron sueldos por prudencia; otras re-clasifican. Ojo: algunos estados establecen pisos superiores o criterios adicionales.
Qué hacer:
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Recalcular tu mapa de puestos (exentos vs. no exentos).
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Modelar el impacto de horas extra; ajustar ofertas y manuales.
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Monitorear umbrales estatales y de ciudades con regulaciones propias.
3) Contratistas independientes: el test de “realidad económica” exige coherencia práctica
Sigue vigente el enfoque multifactorial: oportunidad de ganancia/pérdida, inversión propia, permanencia, control, integración del trabajo al negocio y naturaleza de la relación. No alcanza con un contrato que diga “es contractor”: la realidad operativa manda.
Qué hacer:
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Alínea lo que firmas con cómo trabajas (propias herramientas, varios clientes, control sobre agenda y método).
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Auditoría muestral trimestral; convierte a W-2 los casos grises antes de que te lo impongan.
4) Corporate Transparency Act (CTA): alivio para entidades domésticas;
registradas extranjeras
siguen reportando BOI
Cambios recientes dieron alivio a muchas compañías formadas en EE. UU., pero entidades extranjeras registradas para hacer negocios en un estado (muy común en Florida) siguen obligadas a reportar beneficiarios finales (BOI) con plazos actualizados. Los bancos de Miami exigen prueba de cumplimiento en KYC.
Qué hacer:
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Censo de todas las entidades con “toque EE. UU.”.
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Si eres foreign reporting company en Florida, agenda y presenta BOI; conserva acuses y organigramas firmados.
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Establece un owner registry centralizado con documentación probatoria.
5) Seguridad nacional en inversiones: CFIUS más estricto y
Outbound Investment
operativo
CFIUS (entrante). Más consultas sobre operaciones no notificadas, vigilancia post-cierre y sanciones por omisiones/material misstatements. Áreas sensibles: datos personales sensibles, infraestructura crítica, semiconductores/IA, biotech, puertos y telecom.
Outbound Investment (saliente). Desde 2025, ciertas inversiones relacionadas con China en semiconductores/microelectrónica, cuántica y IA pueden requerir notificación o estar prohibidas para “personas estadounidenses”, lo que puede “salpicar” deals de grupos de LATAM cuando intervienen GPs, managers o inversionistas con presencia en EE. UU. (por ejemplo, un equipo en Miami que dirige la inversión).
Qué hacer:
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Añade un screen CFIUS/outbound a todos los deals: propiedad/inversionistas por nacionalidad, datos, tech, ubicaciones, gobernanza.
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Prepara cartas de no cobertura o planes de mitigación; alinea export controls.
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Anticipa solicitudes de bancos y contrapartes sobre seguridad nacional.
6) UFLPA: el listón probatorio de trazabilidad sube (algodón, polisilicio, aluminio, electrónica)
CBP continúa deteniendo/excluyendo cargamentos con riesgo de trabajo forzado vinculado a Xinjiang. La exigencia práctica: trazabilidad hasta el origen (granja, mina, fundición) con BOM, affidávits, auditorías y evidencia geográfica. En Miami-Dade, los actores de la cadena (navieras, NVOCC, brokers) ya están entrenados para pedir papeles antes de zarpar.
Qué hacer:
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Dossier UFLPA por SKU; compara proveedores alternativos si un insumo es “no trazable”.
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Ensayo documental con tu agente aduanal previo a booking para evitar detenciones.
7) Florida y contratación:
E-Verify obligatorio
para privados de 25+ empleados
Si creces en Miami-Dade, integra E-Verify en tu HRIS y exige cumplimiento desde el día 1. La falta reiterada puede costarte multas y suspensión de licencias.
Qué hacer:
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Entrena a RR. HH.; auditoría trimestral de I-9/E-Verify; conserva capturas de pantalla y comprobantes.
8) Protección al consumidor: menos “gran regla” federal, más acciones estatales
Intentos federales de topar ciertas “junk fees” enfrentan frenos judiciales; se espera mayor protagonismo de fiscales generales estatales y demandas privadas. Si operas D2C, el riesgo ya no es solo el fee, sino cómo informas el precio total, la renovación y la cancelación.
Qué hacer:
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Revisa UX de checkout: precio total claro, disclosures visibles, cancelación en pocos clics, confirmaciones por email.
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Mantén versionado de términos y capturas de pantallas como evidencia.
Playbook “listo para Miami”
Empleo
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Reescribe no competes/no solicit/NDA por estado.
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Recalcula overtime con pisos de 2019 y pisos estatales.
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Auditoría de contractors con el test de realidad económica.
Gobierno corporativo
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CTA/BOI: si eres foreign reporting company en Florida, presenta; si eres entidad doméstica, guarda orden y monitorea cambios.
Deals y capital
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Checklists con CFIUS/outbound desde el inicio.
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Memos para banca/contrapartes documentando análisis y—si aplica—mitigaciones.
Comercio y logística
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Dossiers UFLPA por SKU de riesgo; pre-clear con tu broker; coordina con naviera y depósito fiscal.
Contratación en Florida
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E-Verify integrado y auditado; retén evidencias.
B2C y pagos
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Política de precio total, renovación transparente, cancelación fácil, registros probatorios.
Conclusión
La constante en 2025 no es “hiper-regulación”: es cambio rápido. Cayó el ban federal de no competes, el salto de overtime se anuló, el CTA se reconfiguró, CFIUS endureció, el Outbound arrancó y UFLPA aprieta. Si operas desde LATAM hacia EE. UU.—especialmente vía Miami-Dade—tu ventaja es la agilidad de cumplimiento: decisiones cortas y documentadas, playbooks por estado y un registro vivo de riesgos por contrapartes, deals y embarques. Así sigues vendiendo, contratando y levantando capital sin tropezar con metas móviles.
Idea de imagen sugerida (JPEG):
Panorámica del skyline de Miami con grúas de PortMiami en primer plano; íconos discretos de empleo, transparencia corporativa, revisiones de seguridad nacional y cadena de suministro.
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