14 June 2024

10 Pasos para Evitar Ser Engañado en una Transacción Comercial Fraudulenta en EE. UU.

Autor: Abogado Yoel Molina.

 

En un mundo globalizado, realizar transacciones comerciales en Estados Unidos puede representar una gran oportunidad de crecimiento para su negocio. Sin embargo, si el inglés no es su primer idioma o si reside fuera de los EE. UU., puede ser vulnerable a fraudes y engaños. En la "Law Office of Yoel Molina, P.A.", le ofrecemos consejos expertos para protegerse. Como abogado de negocios y corporativo altamente calificado en Miami, Florida, y con una calificación de 4.9 estrellas en Google y “Excelente” en AVVO, estoy aquí para asegurar que sus transacciones sean seguras y beneficiosas. Aquí le presentamos diez pasos críticos para evitar ser engañado:

 

1. Verifique la Identidad del Negocio: Realice una verificación completa de la empresa con la que planea hacer negocios. Puede incluir la revisión de su estatus legal, antecedentes y reputación en el mercado.

 

2. Solicite y Verifique Referencias: Pida referencias y contáctelas para conocer experiencias anteriores con la empresa en cuestión.

 

3. Exija Documentación Clara y Completa: Todos los acuerdos deben estar documentados claramente y en un lenguaje que usted comprenda. Si es necesario, solicite una traducción certificada.

 

4. Consulte con un Abogado: Antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado que entienda la legislación estadounidense y pueda asesorarlo adecuadamente.

 

5. Utilice Métodos de Pago Seguros: Evite transferencias de dinero a cuentas personales y prefiera métodos de pago que ofrezcan registros verificables y seguros.

 

6. Realice Auditorías y Due Diligence: Antes de cerrar cualquier operación, realice las debidas diligencias necesarias para asegurarse de que todo está en orden.

 

7. Cuidado con las Ofertas Demasiado Buenas para Ser Verdaderas: Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales a menudo son indicativas de fraudes potenciales.

 

8. Mantenga Comunicaciones Detalladas: Guarde registros detallados de todas las comunicaciones, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones telefónicas.

 

9. Esté Atento a las Señales de Alerta: Si observa inconsistencias o el comportamiento evasivo de la otra parte, reconsidere la transacción.

 

10. Informe Cualquier Irregularidad: Si sospecha que ha sido víctima de un fraude, informe inmediatamente a las autoridades competentes y busque asesoramiento legal.

 

En la "Law Office of Yoel Molina, P.A.", estamos dedicados a proteger sus intereses comerciales y a proporcionarle el asesoramiento que necesita para realizar transacciones seguras en Estados Unidos. No dude en contactarnos a través de Whatsapp al +1 (305) 3493637, por correo electrónico en admin@molawoffice.com, o en nuestra oficina al 3055485020, opción 1, para discutir cómo podemos asistirle en sus necesidades legales. Para mayor comodidad, contáctenos directamente a través de este enlace link  y conversemos sobre cómo podemos ayudarlo en sus transacciones comerciales en EE. UU. Nuestro equipo está listo para ayudarle en cada paso del camino.

 

www.yoelmolina.com 

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Ten en cuenta que esto no constituye asesoramiento legal y se considera publicidad.

 

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